"团贷网"被指非法集资145亿 负责人被采取强制措施

2019-04-09 作者:搞笑娱乐新闻网   |   浏览(146)

上游新闻记者在“团贷网”官网看到,截至2月28日,“团贷网”借贷总余额共计145亿多元,利息余额13亿多元,借贷余额达到39万多笔,出借总人数97万多人,注册人数超过836万人次。

"团贷网"被指非法集资145亿 负责人被采取强制措施

▲团贷网数据显示,目前借贷总余额已达145亿元。

同时记者注意到,“团贷网”官网介绍称,自动投标年回报率36个月最高可达11.5+3.5%,12月年回报率最高可达10+3%。而同类平台36个月年回报率平均为8.4%;12个月年回报率平均仅为8.5%。网贷平台内部人士分析,“团贷网”能在不足7年时间内达到145亿元的借贷余额,与其高回报率有很大关系,但过高的年回报率也同样存在较高的资金风险。“如此分析,‘团贷网’的关停与其资金压力大有很大关联。”网贷平台内部人士说。

此外,记者了解到,3月23日,“团贷网”在东莞召开的线下大客户见面会上,“团贷网”创始人唐军曾提到:如果最终无法备案,团贷将回购投资者持有债券,以公司自有资金做委托贷款。

多名投资者向记者透露,今年年初平台就有出现过收益不稳定的情况。投资金额从千元到上百万元不等。“就是看中了高利率的回报,已经投资2年多时间了,没想到会突然暴雷。一部分提前取款了,还剩一部分目前显示还在账户内,不知道到期后能否返回。”投资人王先生称。

另据网友提供的一份疑似3月27日晚,大批特警查封东莞众创金融街“团贷网”总部所在地视频显示,当天共5名嫌疑人被警方带走。3月28日,记者联系到众创金融街客服人员,对方称3月27日晚的行动是警方对“714”高炮(指一些期限为7天或14天的高利息网络贷款,“高炮”是指其高额的“砍头息”及逾期费用)例行检查。

"团贷网"被指非法集资145亿 负责人被采取强制措施

▲唐军担任实际控制人的派生集团股票已停牌。

关联公司停牌 被指与“小黄狗”项目有关

据官网信息显示,警方通报中提到的“团贷网”创始人唐军还兼任派生科技集团有限公司(以下简称“派生集团”)及“小黄狗”董事长。

3月28日,在警方发布唐军自首并被采取强制措施后不久,派生集团便发布了停牌公告,并提出将在披露相关公告后复牌。同日,在“派生集团”发布的2018年年度报告中提出,2018年归属上市公司股东的净利润为3.7亿元,相比2017年归属上市公司股东净利润4.9亿元,同比下滑24%。

而同为唐军旗下的“小黄狗”则发布公告称,小黄狗的运营主体为小黄狗环保科技有限公司,与团贷网是相互独立的两个法律主体。小黄狗运营的环保产业与团贷网运营的互联网金融产业也并不存在任何业务关联。目前,小黄狗运营一切正常。

记者了解到,小黄狗环保科技有限公司成立于2017年8月,主营新型智能垃圾分类和上门回收。截止到目前,小黄狗已经在包括北京、上海、广州、重庆等34个城市进行布局,并在6873个居民社区安装了相关设备。

但一位知情人士却提出,小黄狗注册时间不足两年,注册资金1亿元。按照目前的布局情况来看,小黄狗的实际收益不足以支撑其大规模的扩张和运营。因此,可能存在唐军将“团贷网”资金投入“小黄狗”项目的可能。

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▲唐军旗下派生集团投资的小黄狗项目称目前运营一切正常。

警方建议投资人尽快报案

3月28日,记者多次通过客服电话、客户端、微信、微博等平台联系“团贷网”,但均提示无法接通或客服不在线。

记者注意到,警方通报中除提到“团贷网”实际控制人唐军、张林因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查并被采取强制措施外,还公布了登记方式,并提出希望投资人积极配合公安机关开展调查取证工作。

东莞警方回复上游新闻记者称,目前登记通道已经全部开通,希望投资者从合理合法的途径反映情况和诉求,尽快登记。