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“快鹿系”集资诈骗案宣判:快鹿被罚15亿 两高管无期

2019-01-18 作者▓▓:搞笑娱乐新闻网   |   浏览(200)

【综合讯】上海市第一中级法院于16日依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司▄■▄、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及被告人黄家骝、韦炎平■■■、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗▄■▄■、非法吸收公众存款系列案件。

庭审现场(图片来源:上海一中法院官方微信▓▄▓▄)

上海市一中院对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元(人民币▄▓,下同▓█▄■)、2亿元、2亿元▄■▓;对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金▄▓;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑13年,并处罚金▓█;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑15年至9年不等的刑罚,并处罚金。

据上海一中法院官方微信消息█■▄,经审理查明:2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理███)为实施非法集资活动,组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系▓▓、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。

2014年3月至2016年4月▄■▄,涉案人施建祥指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件,再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品■■■,连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等,在未经有关部门批准的情况下,采用召开推介会▄■▄■、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店▓▄▓▄、互联网等途径向社会公众公开宣传和销售,从而非法集资共计434亿余元。

上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥▄▓、快鹿集团实际控制的银行账户▓█▄■,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动▄■▓、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发▄▓,本案实际经济损失共计152亿余元。

上海市一中院认为,3家被告单位及黄家骝等15名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员▓█,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪█■▄,且数额特别巨大。被告人徐琪还违反国家有关规定,非法吸收公众存款███,扰乱金融秩序,其行为又构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大▓▓。上述被告单位和被告人的非法集资行为,造成近4万名被害人巨大经济损失,严重破坏国家金融秩序▄■▄,严重危害国家金融安全,结合本案事实、性质■■■、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

早先据▄■▄■《中国基金报》报道,2018年9月26日,上海市第一中级法院发布▓▄▓▄《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》公告:对包括快鹿集团▄▓、东虹桥担保公司等“快鹿系▓█▄■”集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

根据公告▄■▓,“快鹿系”非法集资共计人民币400亿余元,共造成投资人实际经济损失100亿余元▄▓。诈骗规模如此庞大的原因之一,是一些明星曾为其代言或站台。其中“快鹿系▓█”的东虹桥小贷公司旗下的东虹桥金融曾有明星黄晓明代言过。(完)